O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA) anunciou, nesta quarta-feira (1º), sanções contra dois brasileiros e quatro empresas supostamente ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Uma empresa com sede em Portugal também foi incluída nas medidas, sob acusação de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa na Flórida.
Esta é a primeira sanção aplicada pelo governo norte-americano contra brasileiros e empresas do Brasil após a administração do presidente Donald Trump classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.
Segundo o Departamento do Tesouro, a decisão é resultado de uma investigação conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), em parceria com o Escritório de Campo do FBI em Miami e a Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Em comunicado, o subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira, Gene Lange, afirmou que a medida representa mais um passo do governo norte-americano no combate à atuação financeira do PCC.
“Essa designação é mais um passo do governo dos EUA para abordar e reconhecer a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras”, declarou.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) também destacou que a atuação conjunta entre diferentes órgãos busca ampliar a eficácia das ações contra organizações criminosas transnacionais.
“Essa abordagem unificada e abrangente do governo garante a coordenação operacional para maximizar o impacto contra as redes criminosas transnacionais”, informou o órgão.
Os dois brasileiros sancionados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ambos apontados como moradores de São Paulo.
De acordo com as autoridades norte-americanas, Shimada seria o “elo fundamental” entre integrantes do PCC no Brasil e membros da facção na Flórida. Segundo a acusação, ele teria participado da lavagem de mais de US$ 30 milhões em diversas cidades dos Estados Unidos.
Ainda conforme o Departamento do Tesouro, Shimada é proprietário da empresa Victory Trading, também alvo das sanções.
Já Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira é acusada de atuar como secretária de Shimada e também de possuir vínculo familiar com ele.
Além dos dois brasileiros, o Ofac aplicou sanções a quatro empresas supostamente ligadas a Shimada:
- Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda;
- Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda;
- Wave Construções Inteligentes Ltda;
- Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda.
Segundo as informações divulgadas, a Victory Trading e a Wave atuam no setor de serviços financeiros. A Pixwave é uma construtora, enquanto a Avenidas Flutuantes é uma empresa de transporte e armazenagem com sede nas proximidades de Lisboa, em Portugal.
Como consequência das sanções, todos os bens das pessoas e empresas atingidas que estejam localizados nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos norte-americanos ficam bloqueados.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros também informou que instituições financeiras e outras pessoas poderão ser alvo de sanções caso realizem determinadas transações ou atividades envolvendo indivíduos ou empresas designados nas medidas.
Com informações do O Tempo
