A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. A nova etapa amplia o alcance das apurações e volta a ter como um dos principais alvos o banqueiro Daniel Vorcaro.
Entre os alvos de busca e apreensão estão novamente Daniel Vorcaro, que já havia sido preso na primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado, além de seu pai, sua irmã, o cunhado e um primo proprietário do banco. Durante a ação, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Outro alvo da Operação Compliance Zero é o empresário e investidor Nelson Tanure, conhecido no mercado brasileiro por investir em empresas com dificuldades financeiras. Nesta fase, os investigadores cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados em São Paulo, incluindo a Avenida Faria Lima, além dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foi determinado o bloqueio de bens no valor de R$ 5,7 bilhões. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e reafirmou que o banqueiro tem colaborado de forma integral e contínua com as autoridades. Segundo a defesa, todas as determinações judiciais serão atendidas com transparência, embora ainda não tenha havido acesso aos autos. A nota destaca ainda que Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos, confia no devido processo legal e busca o esclarecimento completo dos fatos e o encerramento célere do inquérito.
A operação ocorre em paralelo a movimentações institucionais envolvendo o Banco Central e o Tribunal de Contas da União (TCU). Na noite de segunda-feira (12), o Banco Central retirou os embargos de declaração apresentados ao TCU contra a decisão do relator, ministro Jhonatan de Jesus, que determinou uma inspeção no órgão regulador sobre procedimentos relacionados ao Banco Master. A retirada do recurso ocorreu após reunião entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, o que retirou o tema da pauta do plenário prevista para o dia 21. Segundo o TCU, a Corte não pretende interferir na decisão do Banco Central sobre eventual liquidação do banco, mas busca acesso à documentação para verificar a regularidade do processo, com o compromisso do Banco Central de fornecer as informações solicitadas.
Com informações do Metrópoles
