A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro que atuava no oeste de Santa Catarina.
Durante a ação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em oito endereços e conseguiram o bloqueio de mais de R$ 14,5 milhões em bens e valores pertencentes aos investigados.
As diligências foram realizadas em imóveis residenciais e comerciais localizados nos municípios de Lages e São José do Cerrito.
Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado adquiria aparelhos eletrônicos no exterior de forma irregular e revendia os produtos em estabelecimentos comerciais da região sem a emissão de documentos fiscais.
A apuração indica que menos de 3% das vendas identificadas possuíam documentação fiscal, o que levantou suspeitas sobre a regularidade das operações realizadas pelos envolvidos.
De acordo com a investigação, os suspeitos utilizariam máquinas de cartão registradas em nome de terceiros para ocultar a movimentação financeira.
Os valores recebidos seriam distribuídos entre diferentes contas bancárias, prática que, segundo a Polícia Federal, pode configurar lavagem de dinheiro.
Com o cumprimento das medidas judiciais, a Polícia Federal busca reunir novos elementos para aprofundar a investigação e esclarecer a participação dos envolvidos no suposto esquema.
Com informações do Metrópoles
