A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Hydra com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo é suspeito de provocar um prejuízo estimado em R$ 1,2 milhão à instituição financeira.
De acordo com as investigações, os suspeitos abriam contas bancárias em nome de terceiros, utilizando documentos falsos e pessoas usadas como “laranjas”. A partir dessas contas, eram contratadas operações de crédito, como empréstimos e outros produtos financeiros.
Após a liberação dos valores, o dinheiro era rapidamente sacado ou transferido, estratégia que dificultava o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários finais do esquema.
A apuração contou com o apoio da área de Inteligência de Segurança da Caixa, que repassou informações consideradas fundamentais para compreender o funcionamento da fraude e identificar os principais envolvidos.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Paulo Afonso e Itabuna. A operação mobilizou 35 policiais federais e contou com o apoio da Patamo da Polícia Militar da Bahia.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra a União e associação criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar dez anos de prisão, além de multa.
Com informações do Metrópoles
