A Polícia Federal investiga o uso do Zelle, sistema de transferências digitais dos Estados Unidos, por um grupo ligado a Victor Henrique de Oliveira Shimada, sancionado pelo governo norte-americano por suposto elo com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a investigação, o grupo utilizava a plataforma para realizar remessas internacionais de dinheiro, movimentar criptoativos e efetuar pagamentos relacionados ao tráfico de drogas. A apuração cita transações por meio do Zelle e do Wells Fargo, além da participação de pessoas apontadas como parceiras de Shimada na operação do esquema.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. As medidas incluem o bloqueio de bens sob jurisdição norte-americana e a proibição de negócios com cidadãos e empresas dos EUA.
Shimada também é investigado por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao contrato de patrocínio entre o Corinthians e a Vai de Bet. Em nota, sua defesa negou qualquer ligação com organização criminosa ou lavagem de dinheiro e afirmou que só se manifestará detalhadamente após ter acesso aos documentos que fundamentaram as sanções. A defesa dos demais citados não foi localizada.
Com informações do Metrópoles
