Um mandado de busca e apreensão foi cumprido, nessa segunda-feira (10), em uma área de condomínios em Capitólio.
A Operação “Fractal” foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais e São Paulo, em parceria com a Receita Federal, contra suspeitos de gerenciar um esquema bilionário de remessas de dinheiro ilícito ao exterior.
Não foram repassados mais detalhes sobre a ação realizada em Capitólio.
A fraude
Segundo a Receita, a fraude consiste em um complexo esquema de rede de empresas fantasmas cujo objetivo é ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores que são creditados em contas bancárias e posteriormente repassados a terceiros, principalmente para empresas operadoras de câmbio e de criptomoedas.
O esquema envolve os mais variados serviços, desde clínicas odontológicas, gravação de som e de edição de música até a reparação de máquinas e equipamentos, intermediações comerciais e lavanderias.
Outros mandados cumpridos
Outros 52 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no estado de São Paulo, contra operadores suspeitos de atuar no esquema, durante operação realizada no dia 5 deste mês.
Em São Paulo, a operação resultou na apreensão de mercadorias cujo valor está estimado em R$ 1 milhão, além de mais de R$ 100 mil em dinheiro; estão sob bloqueio judicial, 44 caminhões. Também foram apreendidas máquinas de cartão, rolos de impressão e documentos.
Esquema criminoso
De acordo com a investigação, o esquema serve, principalmente, aos interesses do crime organizado, seja às facções criminosas, aos contrabandistas de produtos importados.
Os investigadores identificaram uma movimentação financeira de mais de R$ 4 bilhões, remetidos ao exterior entre 2021 e 2022.
Durante a investigação, houve compartilhamento das informações entre a Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo, que também investigava os alvos envolvidos no esquema.
Fonte: G1
