Dono da Choquei é preso em operação da PF que investiga lavagem de dinheiro
O influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, foi preso na manhã desta quarta-feira (15) durante uma operação da Polícia Federal. A.
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MC Poze do Rodo e MC Ryan SP são presos em operação da PF contra lavagem de dinheiro
Os cantores de funk MC Poze do Rodo e MC Ryan SP foram presos na manhã desta quarta-feira (15) durante uma operação da.
Estadual
Dupla é presa com meio milhão em dinheiro vivo na BR-040, em BH
Dois homens, de 44 e 55 anos, foram presos na sexta-feira (10) após serem flagrados transportando R$ 500 mil em dinheiro vivo durante.
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Operação Casa de Farinha combate sonegação, lavagem de dinheiro e crimes contra a saúde no setor de suplementos
As investigações revelaram uma estratégia complexa de manipulação do fato gerador para a sonegação de ICMS, inclusive com a utilização indevida da imunidade.