Banco Master repassou R$ 3,6 bilhões em dívidas para fundos ligados à Reag, gestora investigada pela PF
O Banco Master repassou ao menos R$ 3,6 bilhões em créditos de dívidas para fundos ligados à Reag, gestora investigada pela Polícia Federal.
Policial
Nacional
Operação Hawala investiga esquema que movimentou mais de R$ 100 milhões para facções criminosas
Uma organização criminosa investigada na Operação Hawala utilizava uma rede de empresas para dar aparência de legalidade a recursos provenientes do crime organizado,.
Policial
Operação Hawala mira esquema de lavagem de R$ 100 milhões ligado a facções criminosas
Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) foi deflagrada nesta quinta-feira.
Estadual
Operação Caronte cumpre 60 mandados e mira grupo ligado a facção criminosa em cinco cidades de MG
A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), a terceira fase da operação “Caronte”, com o objetivo de cumprir.
Internacional
Grupo investigado por elo com o PCC usou Zelle para remessas internacionais, diz PF
A Polícia Federal investiga o uso do Zelle, sistema de transferências digitais dos Estados Unidos, por um grupo ligado a Victor Henrique de.
Internacional
Itamaraty vê risco de ações militares dos EUA no Brasil após classificação do PCC e do CV
O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) admitiu, em documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira, que a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Internacional
Empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 milhões de firma ligada à rede de lavagem do Careca do INSS
Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nessa quarta-feira (1º) por suposto envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando.
Internacional
EUA sancionam dois brasileiros e quatro empresas por supostos vínculos com o PCC
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA) anunciou, nesta quarta-feira (1º), sanções contra dois brasileiros e quatro empresas supostamente ligadas ao Primeiro.
Nacional
OAB-SP suspende registro profissional de Deolane Bezerra
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra teve o exercício da advocacia suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP)..
Artigos
O terrorismo começa pela dignidade humana
Terrorismo. O assunto está na ordem do dia, a partir do impulso conferido ao tema pelo governo americano — leia-se Donald Trump —.